El principal imputado es un comerciante que desde 2022 acumula varias causas. Fue acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quiaca y se extendía a San Salvador. Efectivos allanaron cuatro de sus propiedades y comercios, y en uno descubrieron más de 100 millones de pesos que no pudo justificar, además de una flota de vehículos.
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El principal imputado es un comerciante que desde 2022 acumula varias causas. Fue acusan de contrabandear comestibles, bebidas y otros productos a Bolivia, con una red que se había afianzado en La Quiaca y se extendía a San Salvador. Efectivos allanaron cuatro de sus propiedades y comercios, y en uno descubrieron más de 100 millones de pesos que no pudo justificar, además de una flota de vehículos.
La jueza federal de Garantías N° 2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación penal requerida contra el comerciante Miguel Ángel Bautista como presunto autor del delito de contrabando de mercadería agravado por el valor, en concurso real con lavado de activos calificado por la habitualidad.
También dictó la prisión preventiva del acusado en una cárcel federal, autorizó pericias a teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados. Además, mantuvo la clausura de la firma comercial, a través de la cual operaba Bautista.
La investigación fue realizada por el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, a cargo de Federico Zurueta.
Las medidas fueron ordenadas en el marco de una audiencia de ampliación de la acusación penal, celebrada el 20 de septiembre pasado, en el marco de un caso que la fiscalía investiga desde agosto del 2023.
Sobre el caso
El auxiliar fiscal Federico Casas, quien representó a la fiscalía en la audiencia, sostuvo que la investigación inició a raíz de un hecho ocurrido el 3 de marzo de 2022, cuando personal de Gendarmería Nacional con asiento en el puesto de El Naranjo en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, detuvo a dos choferes de un colectivo de larga distancia, quienes llevaban dos kilos de cocaína oculto en la cañería del lavamanos.
Además, hallaron una suma superior a los 3 millones de pesos, dinero que iba oculto en la cabina de los choferes. Los conductores dijeron que ese dinero le pertenecía a Bautista, quien se los entregó cuando salieron de La Quiaca y debían entregarlo en Buenos Aires, lo que hacían a cambio de un porcentaje de esa suma.
Esto fue investigado y verificado por la Unidad Fiscal Salta, siendo luego remitida a la jurisdicción de Jujuy, el 24 de agosto del 2023, lo que motivó una imputación inicial contra Bautista por el delito de encubrimiento de contrabando.
Según lo investigado hasta ese momento, se pudo establecer que el acusado, con su esposa, era socio de una firma comercial denominada Nazaret SRL, como así también explotaba en la ciudad fronteriza de La Quiaca un local llamado Servibus, dedicado al lavado y mantenimiento de ómnibus.
Acumula varias causas
Bautista no era desconocido para el fiscal Zurueta, pues trece días antes de la remisión del legajo desde Salta, la fiscalía inició actuaciones por el secuestro de 6 millones de pesos que eran transportados de manera ilegal en un colectivo, hecho descubierto a raíz de un control realizado por Gendarmería Nacional en la ruta nacional N° 9, a la altura de la localidad jujeña de Tres Cruces.
El imputado fue detenido el 19 de noviembre del año pasado en otro procedimiento realizado por la misma fuerza, esta vez en el límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón.
Según relató el representante del Ministerio Público Fiscal, una patrulla advirtió que un colectivo circulaba con las luces apagadas por el paraje Pueblo Viejo.
Los efectivos lo siguieron hasta el límite fronterizo y a 50 metros del río La Quiaca, cuando se percataron de la presencia de los gendarmes, los pasajeros descendieron y se dieron a la fuga, mientras que Bautista, quien era el chofer, quedó detenido.
En este caso, la fiscalía formalizó otro hecho al acusado, también por el delito de contrabando de exportación en grado de tentativa, pues se especuló que la intención final era el paso del colectivo a Bolivia, ya que la unidad está valuada en más de 26 millones de pesos.
Como medida de coerción, en tanto, se le impuso la orden de prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Un último hecho referido, ligado también a Bautista, surge de otra intervención de Gendarmería Nacional en la ruta nacional N° 9, a la altura de la localidad de Tres Cruces, circunstancias en que se descubre irregularidades en el transporte de 18 mil kilos de hierro y alambre de procedencia extranjera.
Los gendarmes detectaron que el camión que llevaba dicha carga, valuada en 40 millones de pesos, no pudo justificar el ingreso de la misma, no obstante, se pudo descubrir, entre los papeles que tenía el conductor, un remito a nombre de la firma Nazaret SRL.
Importantes allanamientos
La fiscalía pidió medidas, entre ellas, informes a la Afip y la Dirección General de Aduanas, intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, previa autorización judicial. Como resultado de ello, se identificaron cuatro inmuebles desde los cuales se desarrollaba esta actividad comercial ilícita, por lo que solicitó los allanamientos correspondientes, que se ejecutaron el 18 de septiembre pasado.
El primer inmueble allanado fue el ubicado en la calle Patricias Argentinas al 700, en La Quiaca. Se trata de la vivienda de Bautista y un predio contiguo de grandes dimensiones, en donde recibía mercadería que luego pasaba hacia Bolivia para ser comercializada o viceversa. También se realizaba el lavado y mantenimiento de los colectivos. Allí secuestraron dos camionetas Toyota SW4, un camión Mercedes Benz, dos motos de alta gama y las sumas de 100 millones 999 mil pesos argentinos, 429 mil pesos bolivianos y 2 mil 100 dólares. También se incautaron varios celulares, una notebook, 14 cubiertas de camión, cuatro pallets de mercadería, de alambre y ocho pallets de comida para mascotas. En el segundo allanado, en calle Balcarce al 900, de La Quiaca, había un empleado no registrado por el Ministerio de Trabajo, que también intervino en la medida.
Allí se incautó la suma de 13 millones 519 mil pesos, 271 pesos bolivianos, teléfonos, facturas, documentación comercial, sistemas de cámaras de video y cientos de cajas o bolsas de productos comestibles. También en La Quiaca, se allanó otro inmueble en la calle Lamadrid. Allí fue detenido Bautista, quien estaba con dos empleados, uno de ellos adolescente (16) de nacionalidad boliviana, sin los papeles migratorios, por lo que se gestionó el salvoconducto necesario para la entrega del menor a sus padres y su retorno a su país de origen. Otra vez se procedió al secuestro de más dinero (esta vez 1 millón 376 mil pesos), celulares, vehículos, entre ellos una camioneta Renault Kangoo nueva, computadoras, lectores de tarjeta de débito y más mercadería.
El cuarto domicilio allanado se trata de un galpón en la ciudad de San Salvador, en el que reside un hijo de Bautista con su pareja. Este inmueble, según surgió de las escuchas telefónicas, se usaba de soporte para llevar y traer mercadería. Había mil 78 cajones de cervezas vacíos, 296 latas de cerveza, más de mil botellas de aceite, otras bebidas alcohólicas, 680 botellas de gaseosa y la suma de 292 mil pesos.
El representante del MPF explicó que, por ninguna de las sumas de dinero secuestradas, Bautista pudo presentar justificación, como así tampoco por la gran cantidad de mercadería almacenada, valuada provisoriamente en una suma cercana a los 400 millones de pesos. De los informes aportados por los organismos de contralor comercial e impositivo, se pudo conocer que los locales eran de la firma Nazaret SRL, la que presentaba promedio de ganancia mensual de 29 millones de pesos, pero los comprobantes apenas justificaban 4 millones.