La Justicia Federal correntina procesó con embargos millonarios a once empresarios acusados de integrar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de la trata, el narcotráfico y el contrabando de divisas, vinculada con una red de prostitución por la que está procesado un exfiscal federal de esa provincia.
A partir de una investigación desarrollada por los fiscales Carlos Schaefer y Fabián Martínez, las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de Trata (Protex), la medida fue adoptada por la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, quien embargó hasta la suma de 3.000.000 de pesos a los sospechosos de estar vinculados a la red que prostituyó a 38 víctimas de trata.
Además, la magistrada ordenó el decomiso definitivo de 37 autos, lanchas, motos, camionetas y hasta un tractor, pertenecientes a la organización, que también está implicada en el montaje de empresas "fantasmas" para el lavado de activos de origen ilícito, según indica el expediente al que Telam tuvo acceso.
Los procesamientos, sin prisión, fueron dictados contra Ricardo Aguirre (62), Ricardo Gustavo Aguirre (37) -padre e hijo respectivamente, procesados junto al exfiscal de Paso de los Libres Benito Pont por trata y prostitución-, María Clelia Espada (63), Pablo Martín Marsilli (41), Héctor Gavarone (42), Fernando Marticorena (39), Héctor Marsilli (39), Leonel Zappa (27), David Loza (34), Eduardo Bravo (33) y José Acebal (40).
En tanto, se ordenó reiterar pedidos a Interpol para la captura internacional del prófugo Jorge Castro Gentil, un brasileño declarado en rebeldía en esta causa.
"Una de las formas de capitalización empleada por la organización consistiría en la formación de diversas sociedades, mediante las cuales se adquirirían vehículos, encontrándose autorizados a conducir los propios socios e investigados; luego algunos de los vehículos serían utilizados para cruzar a países limítrofes, presuntamente para obtener divisas", señaló la Procelac en uno de los fundamentos que integran el procesamiento.
Y agregaron que las sociedades montadas a efecto del lavado eran "Gabac SRL", dedicada al recauchutado y renovación de neumáticos; "Marga Servicios Integrales SRL", de servicios integrales y asesoramientos en comercio internacional; "Awkward transportes limitada", de transporte automotor de cargas, con domicilio en Uruguayana, Brasil, y "HRM CVM SRL", de logística.
En el procesamiento, la jueza les imputó a los sospechosos los delitos de "lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados, vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal y realizado en nombre o con la intervención, o en beneficio de" empresas.
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