La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 64 domicilios de una organización que operaba como una financiera al crear sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la Ley del Impuesto a los Débitos y Créditos le otorga. A raíz de esta operatoria, la evasión fiscal por todos los impuestos involucrados asciende a 4.600 millones de pesos. En los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, 4 sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, 7 empresas, 26 directivos y 14 Contadores quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por 15.000 millones de pesos, informó el organismo. La AFIP indicó que "en el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra. También se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos".
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 64 domicilios de una organización que operaba como una financiera al crear sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la Ley del Impuesto a los Débitos y Créditos le otorga. A raíz de esta operatoria, la evasión fiscal por todos los impuestos involucrados asciende a 4.600 millones de pesos. En los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, 4 sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, 7 empresas, 26 directivos y 14 Contadores quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por 15.000 millones de pesos, informó el organismo. La AFIP indicó que "en el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra. También se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos".
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