Echegaray amenazó con ir detrás de "todos los bancos que hayan promovido y desarrollado maniobras de evasión fiscal", en el marco de la lucha contra el lavado de dinero.
"Vamos a buscar en todos. Si detectamos maniobras de evasión impositiva a gran escala que le permitan al Fisco argentino recuperar los fondos que ilegalmente se le fueron, enhorabuena que vamos a ir por la banca que haya promovido y desarrollado esas maniobras de evasión fiscal", aseguró el funcionario.
Echegaray hizo referencia al caso Hsbc y recordó que la Afip denunció al presidente de ese banco y a otras autoridades por una "cadena generada para sacar el dinero no declarado del país".
"Ese banco tomó el dinero de un grupo de contribuyentes sin cumplir las directrices lógicas que emanan no sólo del Banco Central sino de organismos internacionales, que marcan conocer a los clientes y tener trazabilidad del dinero" señaló. "No pidieron mayores datos porque justamente buscaron darle un servicio al contribuyente para poder hacerle trampa al Estado, ocultar y sacar el dinero sin pagar impuestos", advirtió.
Además, dijo que "brindaban servicios paralelos y ayudaban a colocar el dinero en acciones en fondos de inversión, para mejorar la performance con pleno conocimiento de que tenían el dinero oculto al Gobierno argentino". A su criterio, los directivos de la filial argentina son "gente que diseñó una forma de cometer ilícitos y deben responder ante la Justicia. El banco es uno de los mayores publicistas globales, invierte en avisos y gran parte de su dinero lo maneja de manera oculta a los Estados. No solo a la Argentina, sino a todo el mundo".
El funcionario afirmó que el Hsbc es "un caso inicial. No podemos perder un solo día en la búsqueda de lograr recaudar. El movimiento financiero mundial ha permitido el accionar ilegal de grandes firmas como el Hsbc pero también el UBS".
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Echegaray amenazó con ir detrás de "todos los bancos que hayan promovido y desarrollado maniobras de evasión fiscal", en el marco de la lucha contra el lavado de dinero.
"Vamos a buscar en todos. Si detectamos maniobras de evasión impositiva a gran escala que le permitan al Fisco argentino recuperar los fondos que ilegalmente se le fueron, enhorabuena que vamos a ir por la banca que haya promovido y desarrollado esas maniobras de evasión fiscal", aseguró el funcionario.
Echegaray hizo referencia al caso Hsbc y recordó que la Afip denunció al presidente de ese banco y a otras autoridades por una "cadena generada para sacar el dinero no declarado del país".
"Ese banco tomó el dinero de un grupo de contribuyentes sin cumplir las directrices lógicas que emanan no sólo del Banco Central sino de organismos internacionales, que marcan conocer a los clientes y tener trazabilidad del dinero" señaló. "No pidieron mayores datos porque justamente buscaron darle un servicio al contribuyente para poder hacerle trampa al Estado, ocultar y sacar el dinero sin pagar impuestos", advirtió.
Además, dijo que "brindaban servicios paralelos y ayudaban a colocar el dinero en acciones en fondos de inversión, para mejorar la performance con pleno conocimiento de que tenían el dinero oculto al Gobierno argentino". A su criterio, los directivos de la filial argentina son "gente que diseñó una forma de cometer ilícitos y deben responder ante la Justicia. El banco es uno de los mayores publicistas globales, invierte en avisos y gran parte de su dinero lo maneja de manera oculta a los Estados. No solo a la Argentina, sino a todo el mundo".
El funcionario afirmó que el Hsbc es "un caso inicial. No podemos perder un solo día en la búsqueda de lograr recaudar. El movimiento financiero mundial ha permitido el accionar ilegal de grandes firmas como el Hsbc pero también el UBS".
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