La Unidad de Información Financiera (UIF) había archivado el reporte de una operación sospechosa de movimiento de dinero de un exagente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) quien ahora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Así lo aseguraron fuentes judiciales las cuales informaron que el fiscal federal Ramiro González ahora decidió que ese Reporte de Operación Sospechosa (ROS) atribuido al exespía Ricardo Federico Oscar Saller sea incorporada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que también está imputado Antonio "Jaime" Stiuso. Saller forma parte de un nutrido grupo de exagentes de la ex Side que son investigados por el juez Sebastián Casanello, ante quien se presentó la denuncia luego de la partida de Stiuso de la Side tras más de treinta años de servicio.
En el 2010 el Banco Piano reportó una operación sospechosa de Saller a raíz de un "aumento injustificado en su operatoria que generó su individualización, el bloqueo preventivo ( el que se mantiene en la actualidad) y posterior contacto personalizado".
En la UIF se evaluó la operación sospechosa que tuvo lugar entre enero de 2008 y enero de 2010 y por un monto total de 233.149,50.
Pero de la investigación interna se consideró que no habían "indicios que permitan inferir sospecha alguna" y se archivó la misma hasta la aparición de "nuevos elementos".
A raíz de la investigación que se abrió a principios de este año contra Saller y otros exintegrantes de la exSide, ahora es que se decidió judicializar el reporte sospechoso 7160.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) había archivado el reporte de una operación sospechosa de movimiento de dinero de un exagente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) quien ahora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Así lo aseguraron fuentes judiciales las cuales informaron que el fiscal federal Ramiro González ahora decidió que ese Reporte de Operación Sospechosa (ROS) atribuido al exespía Ricardo Federico Oscar Saller sea incorporada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que también está imputado Antonio "Jaime" Stiuso. Saller forma parte de un nutrido grupo de exagentes de la ex Side que son investigados por el juez Sebastián Casanello, ante quien se presentó la denuncia luego de la partida de Stiuso de la Side tras más de treinta años de servicio.
En el 2010 el Banco Piano reportó una operación sospechosa de Saller a raíz de un "aumento injustificado en su operatoria que generó su individualización, el bloqueo preventivo ( el que se mantiene en la actualidad) y posterior contacto personalizado".
En la UIF se evaluó la operación sospechosa que tuvo lugar entre enero de 2008 y enero de 2010 y por un monto total de 233.149,50.
Pero de la investigación interna se consideró que no habían "indicios que permitan inferir sospecha alguna" y se archivó la misma hasta la aparición de "nuevos elementos".
A raíz de la investigación que se abrió a principios de este año contra Saller y otros exintegrantes de la exSide, ahora es que se decidió judicializar el reporte sospechoso 7160.
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